12月18日至19日，中國核能電力股份有限公司在北京組織召開內(nèi)部控制手冊專家評審會。

      會議對內(nèi)控規(guī)范及相關(guān)要求、內(nèi)控體系建設(shè)項目情況，中國核電和三個代表性成員公司的內(nèi)控診斷情況以及內(nèi)部控制手冊編制情況等進行了介紹。經(jīng)過各方專家對內(nèi)部控制手冊進行評審，一致認為：中國核電和三個代表性成員公司內(nèi)部控制手冊符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，適用于各單位內(nèi)部控制工作，評審?fù)ㄟ^。

      內(nèi)控體系建設(shè)既是財政部等五部委和國資委的外在要求，也是企業(yè)提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。2014年底，集團公司將內(nèi)控建設(shè)工作納入2015年JYK重點任務(wù)。

      為滿足上市監(jiān)管要求，集團公司“三個中心”管理模式的有效運轉(zhuǎn)和落地實施，以及自身發(fā)展需要，中國核電在內(nèi)控體系建設(shè)中采取了“及早啟動、分段實施、立足核電、博采眾長”的策略，依托“共管委”平臺開展了內(nèi)控體系建設(shè)標準項目，按照運行、在建、籌備三方面開展成員公司的內(nèi)部控制體系標準建設(shè)，完成內(nèi)控診斷和參考手冊的編制。

      在項目過程中，中國核電通過調(diào)研考察，專業(yè)培訓(xùn)，召開啟動會、協(xié)調(diào)會和評審會等方式，精心組織、積極協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進，進一步明確了中國核電本部和各成員公司管理責(zé)任，以及公司層面控制、業(yè)務(wù)層面控制中每項業(yè)務(wù)的管理責(zé)任，將管理責(zé)任落實到管理節(jié)點和管理崗位，進一步規(guī)范各級管理人員的行為。中國核電把內(nèi)控制度當(dāng)作規(guī)范企業(yè)管理的工具、提升精細化管理水平的抓手，結(jié)合內(nèi)部控制現(xiàn)狀診斷報告積極進行整改，建立健全內(nèi)部控制體系，促進單位管理水平和管控效力的提升。